RIO DE JANEIRO, 22 de setembro (Reuters) – As autoridades brasileiras estão investigando se o JPMorgan Chase & Co (JPMN) estava envolvido em uma empresa petrolífera pré-2011 e estatal, a Petrobras, em um esquema de suborno e lavagem de dinheiro. Para documentos revisados pela Reuters e duas fontes de aplicação da lei.
Até agora, de acordo com documentos e evidências do tribunal de 2011, a polícia se concentrou na compra de cerca de 300.000 barris de óleo combustível Petroprose pelo JPMorgan, solicitando anonimato para discutir a investigação em andamento.
Os documentos vistos pela Reuters incluem mensagens de e-mail supostamente de co-conspiradores, depoimentos de testemunhas e registros bancários. Fontes disseram que as autoridades estão trabalhando para descobrir se o suborno continuou nos próximos anos.
Documentos judiciais vistos pela Reuters incluem o depoimento de Rodrigo Bergowitz, um ex-comerciante de combustíveis da Petropras. Em sua barganha com as autoridades brasileiras, ele menciona duas cargas de combustível vendidas para a divisão JP Morgan.
A investigação, que está em sua infância, faz parte de uma investigação mais ampla das autoridades brasileiras, que há muitos anos investigam alegações de má conduta no comércio de commodities. Como um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan marcará um objetivo ainda maior na investigação.
A Polícia Federal está trabalhando para determinar se o JPMorgan garantiu o direito de exportar combustível Petroprose artificialmente a preços baixos, subornando funcionários da mesa de operações da Petropross.
A Polícia Federal brasileira e o JPMorgan se recusaram a comentar a investigação. O advogado de Rodrigo Bergowitz não respondeu aos pedidos de comentários. Ele já havia confirmado que está cooperando com as autoridades americanas e brasileiras na investigação do negócio de seus bens de consumo.
A Petrobras, também conhecida como Petrolio Brasilro SA (PETR4.SA), afirmou no e-mail que “há tolerância zero para fraude e corrupção”. A empresa também disse que prestou ampla assistência às autoridades brasileiras em várias investigações relacionadas à corrupção.
Os negociantes das maiores commodities do mundo, incluindo Vitol, na Suíça, o maior negociante independente de petróleo do mundo, estão enfrentando escrutínio global após anos de investigações sobre se subornos foram pagos para ganhar contratos em vários países latino-americanos. Como parte de um acordo com as autoridades americanas e brasileiras em 2020, Vitol admitiu o crime e disse estar feliz que o assunto tenha sido resolvido.
Nenhuma acusação foi apresentada na investigação do JPMorgan e não está claro se haverá alguma.
Elementos da investigação do JPMorgan teriam sido apresentados em documentos anteriormente não divulgados a um juiz federal que supervisionava juízes de banco, mensagens de e-mail e WhatsApp enviadas no início deste ano pela polícia brasileira. Esses documentos incluem arquivos internos da Petropras e o depoimento de um ex-revendedor de combustíveis da Petropras.
Maior estudo
A Petrobras, sétima maior produtora de petróleo do mundo, busca o melhor preço para a empresa comprar e vender derivados de petróleo. No entanto, as autoridades americanas e brasileiras acusaram alguns comerciantes da Petrobras de receber subornos de partidos de oposição por mais de uma década, até 2018.
Em troca, esses revendedores teriam comprado o combustível a preços inflacionados ou vendido com desconto.
Em dezembro, Whittle concordou em pagar US $ 164 milhões e se confessou culpado de solicitar alegações de autoridades brasileiras e americanas de que havia subornado o Brasil e outros países latino-americanos entre 2005 e 2020.
Em novembro, promotores brasileiros entraram com uma ação civil contra a Tropicura, alegando que um empresário baseado em Genebra e pelo menos duas subsidiárias pagaram mais de US $ 1,5 milhão em subornos a funcionários da Petrobras em 2012 e 2013.
A Tropicura negou sistematicamente as alegações feitas pelas autoridades brasileiras e disse que contratou estranhos “sem nenhuma evidência de que o atual governo da Tropicura estava envolvido ou que a Petropras foi indevidamente paga”.
Nos últimos meses, a Reuters citou fontes de aplicação da lei e documentos do tribunal brasileiro, e as autoridades americanas e brasileiras também estão investigando a Freepoint Commodities, uma empresa comercial com sede em Connecticut, por seu manejo do Brasil de cerca de 2012 a 2018.
Um porta-voz da Freepoint escreveu em um e-mail na época: “A empresa está comprometida em seguir as regras em todos os lugares onde fazemos negócios.” A empresa não quis comentar mais.
Os investigadores brasileiros ainda não compartilharam suas descobertas sobre o JP Morgan com as autoridades dos EUA e é provável que o façam à medida que a investigação avança.
Uma das questões que as autoridades brasileiras estão tentando determinar é o momento do escândalo de suborno do JPMorgan.
O JPMorgan saiu do comércio de produtos corporais em 2014, vendendo suas operações para o empresário suíço Mercuria por US $ 3,5 bilhões em todos os contratos em dinheiro.
Não está claro se o alegado suborno ocorreu até aquele dia ou se a alegada má conduta se limitou aos contratos celebrados em 2011.
No ano passado, o banco concordou em pagar mais de US $ 920 milhões e admitiu não ter conseguido liquidar os estudos de manipulação de mercado dos EUA sobre a negociação de mercados de metal e títulos do tesouro.
Em 2013, pouco antes da venda de sua unidade de produtos físicos, o banco concordou em pagar US $ 410 milhões para quitar encargos de manipulação do mercado de eletricidade na Califórnia e no Oriente Médio.
Edição de Brad Haynes e Edward Tobin
