Do Brasil a Dubai, startup israelense garante bilhões de dólares com lavagem de dinheiro – Conteúdo Patrocinado

A turbulência contínua do coronavírus e a guerra da Rússia na Ucrânia estão pressionando as instituições financeiras para garantir que os pagamentos internacionais não entrem em conflito com sanções econômicas a Moscou ou sejam vítimas de golpistas.

ThetaRay, uma fintech israelense em rápido crescimento, está sendo implantada na linha de frente desse esforço, garantindo centenas de bilhões de dólares em fluxos de caixa contra lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Os pagamentos internacionais, já avaliados em US$ 37 trilhões, estão crescendo rapidamente devido ao crescimento das plataformas digitais, mas crimes financeiros não detectados estão impedindo o crescimento da receita.

Os algoritmos proprietários da empresa analisam as transações em relação a dezenas de indicadores de risco associados a crimes financeiros para detectar anomalias que sugerem que criminosos e terroristas estão movimentando dinheiro.

A Payoneer, a parceira mundial de comércio digital, escolheu a ThetaRay para monitorar pagamentos internacionais em sua plataforma global. A necessidade de flexibilidade e agilidade foram atributos primordiais quando a Payoneer decidiu escolher proteção contra ameaças novas e em evolução, diz o diretor de conformidade Micheal Sheehy.

“O aprendizado de máquina e a inteligência artificial nos permitirão adaptar e responder aos nossos modelos e riscos muito mais rapidamente”, disse Sheehy. “Analisamos muito o aprendizado de máquina de todos e como ele funciona, mas ficamos super impressionados quando passamos por nossa prova de conceito com o ThetaRay.

“Somos capazes de manobrar o sistema deles de maneira muito eficiente e rápida para atender às nossas necessidades de maneira eficaz, para que possamos nos concentrar nas coisas em que realmente precisamos nos concentrar”.

Os outros clientes da ThetaRay incluem o Mashreq Bank nos Emirados Árabes Unidos – o primeiro de uma empresa israelense – e três dos 12 maiores bancos correspondentes fora da China. Neste mês, a empresa fechou acordo com o Travelex Bank, maior especialista em câmbio do Brasil.

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“O ThetaRay é o único provedor que encontramos que atende aos altos padrões de negócios, fornecendo monitoramento de transações baseado em IA e triagem de sanções em uma plataforma”, diz Celia Pizza, diretora de conformidade do Travelex Bank.

Ao garantir a confiança nos pagamentos internacionais e domésticos, a startup israelense pode permitir que as instituições financeiras expandam suas oportunidades de negócios para áreas antes consideradas arriscadas.

O descumprimento dos programas regulatórios contra lavagem de dinheiro e privacidade de dados custa bilhões de dólares às instituições financeiras a cada ano em multas.

A crescente necessidade de proteção contra fraudes fez a ThetaRay assinar 10 novos contratos no segundo trimestre de 2022, incluindo o acordo este mês com a Travelex.

“O Travelex Bank representa uma nova geração de instituições globais que estão preparando sua infraestrutura de transferência de dinheiro e pagamento para condições de mudança”, diz Mark Gazit, CEO da ThetaRay. “Estamos muito orgulhosos e empolgados em construir esta parceria com a Travelex que ajudará a impulsionar o crescimento da economia global”.

A ThetaRay, fundada em 2013, está em processo de captação de recursos adicionais de investidores, incluindo Nossa multidãoo fundo de capital de risco mais ativo de Israel.

Investidores credenciados podem participar da atual rodada de financiamento da ThetaRay por meio da plataforma OurCrowd. Para mais detalhes, Clique aqui.

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