Como o crime de colarinho branco é processado no Brasil?

Neste artigo, o experiente advogado criminalista Edward Rocha de Carvalho fornece um olhar mais aprofundado sobre esses aspectos do sistema brasileiro e como eles afetam a prática da advocacia em sua jurisdição.

O que constitui um crime de colarinho branco no Brasil e em que tipos de casos de colarinho branco você costuma trabalhar?

São crimes descritos em leis específicas contra o sistema financeiro, como sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e corrupção. Esses delitos constituem nosso núcleo central de atuação, especialmente quando estão envolvidos elementos multinacionais, e temos uma equipe cujos membros possuem pelo menos um mestrado nessas áreas relevantes.

Como as autoridades brasileiras iniciam uma investigação de crime de colarinho branco? Como esse processo varia dependendo do crime cometido?

Um órgão central de controle de atividades financeiras (COAF) detecta e denuncia atividades financeiras suspeitas à polícia e ao Ministério Público, podendo também conduzir suas próprias investigações. Também temos diversas instituições que fiscalizam o uso do dinheiro público, e elas também podem denunciar atividades suspeitas às autoridades (ie a CGU – Controle Geral da União). Dependendo do delito, a investigação deve ser conduzida por autoridades estaduais ou federais, e os juízes federais geralmente são mais preparados tecnicamente para lidar com os casos.

Quais são algumas das possíveis repercussões dos crimes de colarinho branco no Brasil? Como um advogado pode apoiar um réu para alcançar o melhor resultado?

Lavagem de dinheiro: 3-10 anos. Evasão fiscal: 2-5 anos. Corrupção: 2-16 anos. Corrupção transnacional: 1-10 anos. Um advogado pode detectar e atuar para corrigir abusos do Ministério Público e de instâncias inferiores, pedindo o arquivamento das acusações, para que sejam classificadas como contra-ordenações, ou ainda negociar acordos de delação premiada para pessoas físicas e acordos de leniência para empresas.

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Além disso, é claro, temos que conhecer o negócio do cliente para entender melhor como ajudá-lo e fazer uma investigação minuciosa do caso e suas especificidades caso tenhamos que ir à justiça discutir seu mérito. Isso tem uma importância considerável em decisões relevantes, como julgar o caso ou buscar acordos para encerrá-lo rapidamente. Recentemente, acordos de leniência e delação premiada foram legalizados no Brasil, então essa também é uma opção, e pode ser perfeita dependendo do caso.

O quadro legal brasileiro é substancial e, às vezes, uma ação tomada pelo cliente pode ser vista como ilegal pelos promotores quando na verdade é perfeitamente legal. É comum um procurador dizer que houve evasão fiscal quando um cliente acabou de usar permissões concedidas por lei para pagar menos impostos, por exemplo. Isso acontece muitas vezes devido a interpretações totalmente diferentes das disposições fiscais, dependendo se a pessoa é da Receita Federal ou um advogado que orienta o cliente.

O quadro legal brasileiro é substancial e, às vezes, uma ação tomada pelo cliente pode ser vista como ilegal pelos promotores quando na verdade é perfeitamente legal.

As leis de lavagem de dinheiro também são muito inespecíficas, permitindo que os promotores julguem casos quando não há base suficiente para apoiar acusações de crimes relacionados, principalmente devido ao impacto das recomendações do GAFI. As autoridades brasileiras aceitaram este último sem considerar o arcabouço legal e constitucional, o que causa problemas cotidianos perante os tribunais, pois não há uma correspondência completa entre a lei e a constituição, por assim dizer.

Como funciona a pena máxima no Brasil e que efeito o limite de 30 anos do Brasil para as penas de prisão tem em sua capacidade de controlar o crime?

Ano após ano, as penas máximas são aumentadas no Brasil e os procedimentos são endurecidos, sem efeitos correspondentes na capacidade de controlar o crime. Vale a pena, o velho ditado ainda é válido: a maneira mais eficaz de prevenir o crime é saber que a punição (devida e correta) é inevitável.

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O problema é que as recentes reformas criminais supostamente tentaram abordar questões relevantes, como corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, ao mesmo tempo, fragilizavam a necessidade de provas sólidas para condenar alguém e também ampliavam e facilitavam o congelamento de bens, dificultando o julgamento dos casos perante os tribunais.

Quais aspectos do seu trabalho você considera mais desafiadores? Quais aspectos você considera mais gratificantes?

A parte mais difícil é trabalhar em um sistema não adversário. Os procuradores brasileiros são fortemente favorecidos pelos tribunais, com algumas honrosas exceções, tornando a seleção de um advogado uma parte essencial da defesa criminal. Todo o nosso sistema jurídico é baseado em Mussolinis Código de Processo Penal (código de processo penal), pelo que se pode imaginar que tipo de disposições temos aqui. Claro, houve reformas legais tentando corrigir isso ao longo dos anos, mas o sistema – e as pessoas que trabalham nele – mantêm seus velhos hábitos, dificultando a criação de uma mentalidade constitucional. A doutrina jurídica sempre diz que mudar a lei de um sistema não-adversário para um contraditório não é suficiente porque temos que mudar a mentalidade também, e isso é muito difícil para as pessoas que foram ensinadas a pensar em um sistema que favorece a acusação .

No entanto, os advogados estrangeiros sempre ficam surpresos ao saber da grande importância do papel do juiz durante a investigação e mesmo durante o processo perante os tribunais, que um juiz pode produzir provas se as considerar insuficientes. Em sistemas contraditórios, é desnecessário dizer que sua imparcialidade é comprometida quando produzem provas. Durante as audiências, os promotores sentam-se ao lado do juiz, enquanto a defesa fica à frente deles.

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A parte mais satisfatória de trabalhar como advogado é ajudar o cliente e alcançar um bom resultado. Além disso, o que mais me deixa feliz é que, ao final do dia, temos a oportunidade de trabalhar com excelentes advogados em todo o mundo, aprendendo seus sistemas jurídicos e cultura e construindo amizades. Você percebe que sempre tem algo a aprender, especialmente trabalhando com grandes mentes no exterior. Houve momentos em que a resposta a uma pergunta foi opaca para mim, mas óbvia para um colega advogado, o que é impressionante. Sistemas diferentes, mentalidades completamente diferentes.

Edwardd Rocha de Carvalho, Sócio

Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados

Rua Alberto Folloni, 1400 – Ahú, Curitiba – PR, 80540-000, Brasil

Tel: +55 (41) 3072-2243 | +55 (41) 98876-4941

E: edward@mirandacoutinho.adv.br

Eduardo Rocha de Carvalho é sócia do Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados e mestre certificada em Direito do Estado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, com especialização em direito penal. Atualmente é membro do Conselho Seccional da OAB/PR e ficou em 4º lugarº lugar entre os advogados especializados mais admirados do Brasil para a área do direito penal e 3rd lugar entre os advogados mais admirados do Paraná pela Anlise Advocacia 500 em 2020.

Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados é um escritório boutique de advocacia criminal brasileiro, constituído em 1986. Sua equipe de especialistas jurídicos multilíngues trata de casos que vão do direito público ao direito penal econômico, com experiência em áreas como licitações e contratos administrativos, direito anticorrupção, direito empresarial, responsabilidade civil e muitos outros.

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